证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2021-113
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议的
公 告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于2021年11月11日以书面及电子邮件等形式发送给各位董事、监事及高级管理人员，会议于2021年11月16日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议由董事长HAO HONG先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会议案审议情况
会议采用通讯方式进行了表决，经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：
1、审议通过了《关于H股全球发售（包括香港公开发售及国际发售）及在香港联交所上市相关事宜的议案》
公司首次公开发行境外上市外资股（以下简称“H股”）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市事宜，已于2021年9月16日获得中国证券监督管理委员会核准，并于2021年11月11日经香港联交所上市委员会审议。公司同意关于H股全球发售的相关安排，刊发符合相关法律法规要求的招股书及其他相关文件，处理H股发行程序事项，授权相关人士按相关决议处理与本次发行及上市有关的具体事务。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
2、审议通过了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险和招股书责任保险的议案》
为合理规避公司董事、监事及高级管理人员及其他相关责任人员的管理风险和法律风险，根据境外相关法律、法规及规范性文件并根据行业惯例，本公司拟投保董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人员的责任保险（以下简称“董监高责任险”）及招股说明书责任险。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本事项回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。
为了提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会授权本公司董事长HAO HONG先生在遵循《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录十四《企业管治守则》及行业惯例的前提下办理董监高责任险及招股说明书责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险及招股说明书责任险的保险合同届满时或之前办理与续保或者重新投保相关的事宜。
3、审议通过了《关于制定H股发行后适用的公司治理制度的议案》
董事会批准《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事多元化政策》、《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司股息政策》、《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司股东通讯政策》、《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事提名政策》、《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司股东提名候选董事的程序》、《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度(修订案)》，该等政策经本公司董事会审议通过后，于本公司公开发行的H股在香港联交所挂牌交易之日起生效。
授权董事会授权人士根据境内外法律、法规及规范性文件的变化情况、境内外政府机构和监管机构的要求与建议、本次发行上市实际情况等对上述相关制度进行相应调整和修改（包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
四、审议通过了《关于修订〈凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程〉的议案》
为满足本次发行上市后境内外监管机构的相关要求，并结合本公司日常经营和管理架构的实际情况，董事会拟对本公司本次发行上市后适用的《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程》（H股发行后适用）进行修订。修订后的章程经股东大会审议通过后，将于本公司公开发行的H股在香港联交所挂牌交易之日起生效。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
该议案尚需提交公司股东大会审议。
《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程》（H股发行后适用）的具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的相关公告。
五、审议通过了《关于提请召开2021年第六次临时股东大会的议案》
公司定于2021年12月2日在凯莱英医药集团（天津）股份有限公司会议室召开公司2021年第六次临时股东大会，对本次董事会审议通过的需提交股东大会表决的提案进行审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事对公司第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月十七日
证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2021-114
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
关于召开2021年第六次临时股东
大会通知的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）将于2021年12月2日以现场和网络投票相结合的方式召开2021年第六次临时股东大会。现将本次会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年第六次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的时间：
现场会议召开时间：2021年12月2日下午14:00
网络投票时间：2021年12月2日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年12月2日上午9：15-9：25， 9：30-11：30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年12月2日上午9:15至2021年12月2日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议；
6、股权登记日时间：2021年11月29日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东；
截至2021年11月29日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司的董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：天津经济技术开发区第七大街71号公司会议室。
二、会议审议事项
1、《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险和招股书责任保险的议案》；
2、《关于修订〈凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程〉的议案》。
上述议案2为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案1-2均属影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、提案编码
表1：本次股东大会提案编码示例表：
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四、出席现场会议登记方法
1、登记时间：2021年11月30日上午9:00-12:00,下午13:00-16:00，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。
3、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、参会股东登记表办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、参会股东登记表办理登记；
（2）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、参会股东登记表办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件、参会股东登记表办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。信函或电子邮件方式须在2021年11月30日16:00前送达本公司；
（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
六、其他事项