天津广宇发展股份有限公司关于2022年第一次临时股东大会通知的补正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津广宇发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十九次会议决定于2022年1月27日15:00召开2022年第一次临时股东大会,具体内容详见公司于2022年1月12日披露于巨潮资讯网的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-007,以下简称“原通知”)。

为便于广大投资者参与公司股东大会网络投票,根据深圳证券信息有限公司网络投票小组指导反馈意见,现将原通知中关于议案二的相关内容补正说明如下:

一、补正前

1.关于“二、会议审议事项”

······

“2.《关于调整部分监事的议案》

2.01选举张新为公司第十届监事会监事”

2.关于“三、议案编码 ”

3.关于“附件1:一、网络投票的程序 3.议案设置及意见表决”

(1)议案设置

(2)填报选举票数

······

4.关于“附件2:授权委托书”

委托人对下述议案表决指示如下:

二、补正后

1.关于“二、会议审议事项”

······

“2.《关于调整部分监事的议案》”

2.关于“三、议案编码”

3.关于“附件1:一、网络投票的程序 3.议案设置及意见表决”

(1)议案设置

(2)填报选举票数

······

(3)对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

4.关于“附件2 授权委托书”

委托人对下述议案表决指示如下:

除上述内容变更外,公司2022年第一次临时股东大会原通知中的其他内容保持不变。请广大投资者以公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知(更新后)》作为参会与投票依据。公司对上述补正给投资者带来的不便深表歉意,敬请谅解。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司

董事会

2022年1月14日

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