“皮包公司”利用炒股噱头诈骗50余万元

央广网牡丹江11月5日消息(记者马俊玮 通讯员钟明鑫)近日,宁安警方成功破获一起涉案金额高达50余万元的帮助信息网络犯罪活动案件。注册对公账户,开设“皮包公司”,以推荐股票“高收益、高杠杆”为噱头,层层加价后贩卖给犯罪分子从而实施诈骗。

孙女士是一名炒股爱好者,一次偶然的机会,一名自称“资深股民”的人添加孙女士为好友,二人从股市跌涨谈到基金行情,很是投缘,很快就在赚钱思路上达成了一致。这名网友更提出要介绍更多的同道中人给孙女士认识,于是把她拉进了一个炒股交流群。

进群后,孙女士发现这些所谓的“同道中人”对于炒股经验夸夸其谈,更有专业投资师手把手教炒股,甚至还有不少股友晒出了自己凭借本群资源赚了大钱的截图。眼红的孙女士最终在客服推荐的平台内投资了50余万元。

经过数日的苦等,孙女士投进去的钱没有一点上涨的迹象,当她想把投进去的钱取出来时,却发现投资平台无法登陆。孙女士意识到自己可能被骗,于是报警。

宁安警方通过调查后发现,孙女士被骗的其中一部分钱被汇至天津市某科技公司的对公账户,民警立即前往天津市对该公司进行调查。

警方调查后发现,该公司是名副其实的“皮包公司”。通过进一步取证,民警核实出徐某为该对公账户的开户人,并在天津市静海区某小区内将犯罪嫌疑人徐某抓获。

经讯问,徐某如实供述了其使用本人身份证登记注册了一家科技有限公司,并利用营业执照等证件,开办了一个对公账户,后将开办的对公账户、居民身份证复印件、营业执照等物品贩卖给“上级”,其“上级”又使用该账户实施电信诈骗。

目前徐某已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

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